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金税四期稽查的重点包括以下方面:

  1. 企业发票:关注资金流、发票流、合同流甚至货物流的一致性,防止虚开发票,避免库存账实不一致等问题。
  2. 税负率异常:各行业的增值税、所得税税负水平及变化在税务系统有详细记录,企业税负率与行业平均税负率差别过大或波动异常,会受到重点关注。
  3. 社保缴费:社保入税后,试用期不缴社保、社保挂靠、代缴社保、不按规定基数缴纳社保等行为将被查处,部分地区社保的缴费登记、基数调整、增减变动、信息变更申报、基数与人数及险种审核核定、追欠、查处、稽查、记账以及相关争议处理等都由税务部门负责。
  4. 企业利润:包括资产负债表与利润表勾稽关系异常、利润表和企业所得税申报表中利润总额不一致、企业常年亏损却不倒、利润与同行业相比偏低等情况。
  5. 公司收入:核查企业通过公户、相关人员私户等收取收入的情况,注意利用私户等方式收款未入账、大额收款未开票、无交易虚增开票等行为。重点监管现金交易超 5 万、对公转账超 200 万、境内私户转账超 50 万或境外私户转账超 20 万等交易转账行为。
  6. 公司成本费用:成本长期大于收入、无车却有大量油费或高速通行费、虚增人员申报工资、发票多为个人消费与经营无关、计提费用库存商品无发票或未冲销等情况会被列入重点监管对象。
  7. 公司库存商品:需做好定期库存盘点,统计好进销存,避免账实不符。
  8. 公司申报缴纳税款:增值税收入和企业所得税收入长期不一致、税负率异常、员工收入长期在个税起征点以下、实收资本增加未缴纳印花税、盈余公积转增资本未缴纳个税等问题会受到关注。
  9. 公司公户转账:银行、工商局、税务局等多部门实施信息共享,加强对企业资金的监控,可通过系统核实企业纳税信息及营业状态等情况。
  10. 其他方面:公司规模小但资金流水大、转入转出异常、资金流向与经营无关、公户私户频繁互转、账户频繁开立注销、闲置账户大量交易等行为也会被重点稽查。

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